A Polícia Federal deflagrou, nesta
quinta-feira 5, a Operação Promessa Vazia com o objetivo de apurar a atuação de
um grupo investigado pela prática de crimes contra o sistema financeiro
nacional e lavagem de capitais.
A ação cumpriu três mandados de busca
e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio de ativos financeiros,
bloqueio de criptoativos junto a corretoras especializadas e sequestro de bens
móveis e imóveis, incluindo veículos e propriedades vinculadas aos
investigados.
De acordo com as investigações, o
grupo utilizava estrutura empresarial para captar recursos de investidores
mediante promessa de elevados rendimentos em operações no mercado internacional
de câmbio.
A captação ocorria principalmente por
meio de divulgação em redes sociais, nas quais eram apresentados supostos
resultados financeiros e promessas de rentabilidade para atrair novos
investidores.
Também foram identificados indícios de
movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos formalmente
declarados, além de possíveis mecanismos de ocultação e dissimulação de ativos,
incluindo eventual utilização de criptoativos.
