Uma operação deflagrada pela Polícia
Civil na manhã desta sexta-feira (7) investiga um grupo suspeito de sonegação
fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e
movimentações financeiras fraudulentas no Rio Grande do Norte.
De acordo com as investigações, o
grupo investigado mantinha um "elaborado esquema de sonegação fiscal"
há mais de 10 anos, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e
pessoas interpostas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos.
Somente entre 2021 e 2024, as
movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando
diretamente os principais operadores do esquema. Pelo menos parte das empresas
seria ligada ao ramo de reciclagem de papel.
Mandados de busca e apreensão foram
cumpridos em estabelecimentos comerciais e residências em Natal, Parnamirim, São
Gonçalo do Amarante e Caicó.
A operação foi comandada pelo
Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Deccor-LD),
através da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem
Tributária (Deicot), com o apoio de outras divisões da Polícia Civil e da Secretaria
Estadual de Tributação (Sefaz).
O nome da operação, “Paper Companies”
(em tradução livre do inglês, “Empresas de Papel”), faz referência ao uso de
empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar
valores indevidos.
As investigações prosseguem com o
objetivo de aprofundar a análise das movimentações financeiras e identificar
todos os envolvidos na estrutura criminosa. Em breve mais informações.
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