A Polícia Federal deflagrou,
na manhã desta quinta-feira 5, a Operação Pleonexia II, com o objetivo de
desarticular um núcleo responsável pela ocultação e dissimulação de bens e
valores ligados a uma organização criminosa investigada por fraudes em
investimentos.
Foram cumpridos mandados de prisão
preventiva e de busca e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio de
bens e valores. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal e executadas em
endereços localizados no Rio Grande do Norte, em São Paulo e no Rio Grande do
Sul.
A ação é um desdobramento de uma fase
anterior da investigação, que apurou a atuação de um grupo criminoso envolvido
na captação de recursos de investidores por meio de promessas de rendimentos
incompatíveis com o mercado, supostamente vinculadas à produção e
comercialização de energia. Com o avanço das apurações, a PF identificou outros
investigados responsáveis por operar e auxiliar na lavagem de dinheiro da
organização.
Segundo a investigação, o esquema
utilizava estruturas empresariais, negociações e contratos simulados para
ocultar o patrimônio ilícito e reinserir os valores no mercado formal,
inclusive por meio da aquisição e revenda de bens de alto valor.
Durante o cumprimento das medidas
judiciais, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e
anotações. O material será analisado para aprofundar as investigações,
identificar outros envolvidos e viabilizar o ressarcimento das vítimas. Os
investigados poderão responder pelos crimes apurados no curso do inquérito.
